GeniuszAML

DZIĘKI MOJEMU PRODUKTOWI JUŻ NIGDY HASŁO “AML” NIE BĘDZIE CIĘ PRZYPRAWIAĆ O GĘSIĄ SKÓRKĘ!

AML w Biurach Rachunkowych to obowiązek. I choć większość Biur posiada szablony procedur i formularze zakupione w Internecie, to nierzadko nie potrafi ich dostosować do swoich potrzeb oraz aktualizować.

Co gorsza, przygotowanie okresowej oceny ryzyka zgodnie z ustawą jest niemal niemożliwe jeśli nie rozumie się tego tematu i nigdy samodzielnie tego nie robiło.

MOJE SZKOLENIE NAPRAWDĘ NAUCZY CIĘ JAK OBSŁUGIWAĆ AML.

Kilka lat temu sam kupiłem “gotowe procedury AML”. Okazało się, że są to szablony, które w wielu miejscach wymagały uzupełnienia. A ja nie wiedziałem czy dobrze je dostosowuję.

Potem pojawił się problem okresowej oceny ryzyka w moim Biurze Rachunkowym. Jak to zrobić? Jak udokumentować? Nie miałem pojęcia, choć – niby – byłem w tym przeszkolony, bo nikt mi nie powiedział co i w jaki sposób tak naprawdę trzeba zrobić.

STWIERDZIŁEM ŻE MUSZĘ TO ZMIENIĆ. I DLATEGO POWSTAŁ PRODUKT:

GeniuszAML to po pierwsze PRAWDZIWE szkolenie z AMLa, skierowane wyłącznie do Biur Rachunkowych. Nie omawiam na nim wszystkich instytucji obowiązanych ani wszystkich możliwych konfiguracji produktów i usług – mówię konkretnie o Biurach Rachunkowych. Dzięki temu szkoleniu zrozumiesz co to w praktyce oznacza przeciwdziałanie praniu pieniędzy, jakie masz obowiązki względem swoich klientów w momencie zawierania umowy oraz w trakcie wykonywania usługi. Szkolenie wyjaśni ci czym jest okresowa ocena ryzyka i dlaczego trzeba ją przeprowadzać. Wskaże ci w jaki sposób możesz ją wykonać. Poda przykłady poprawnie wykonanej oceny oraz da NARZĘDZIA do samodzielnego przygotowania takiej oceny.

Po szkoleniu nie będziesz już miał wątpliwości jakie masz obowiązki dotyczące raportowania do GIIF. Wszystko stanie się PROSTE i JASNE. Nie wierzysz? Zobacz harmonogram szkolenia:

  1. Co to jest AML? Rozszyfrowanie najważniejszych skrótów
  2. Które Biura Rachunkowe muszą wdrożyć ustawę?
  3. Obowiązek szkoleniowy (właśnie go realizujesz)
  4. Jak identyfikować podmiot, osobę, klienta, beneficjenta – Know Your Customer (KYC)
  5. Na czym polegają środki bezpieczeństwa?
  6. Jak skonstruować ocenę ryzyka? (W tym momencie dostaniesz darmowe, skonfigurowane pod Biura Rachunkowe narzędzie)
  7. Jak rozpoznawać ryzyko?
  8. Jakie uproszczenia są możliwe, jeśli ryzyko jest niskie?
  9. Co trzeba robić gdy ryzyko jest wysokie?
  10. Jak postępować z PEP?
  11. Jak przygotować wewnętrzną procedurę w zakresie AML?
  12. Sygnaliści
  13. Co i kiedy należy raportować do GIIF?
  14. CRBR
  15. Działalność na rzecz spółek i trustów – obowiązkowy wpis do rejestru
  16. Sankcje ustawowe

Jako uczestnik szkolenia otrzymasz też ZAŚWIADCZENIE o jego odbyciu, czym wypełnisz obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jeśli będziesz potrzebował dodatkowe zaświadczenia dla PRACOWNIKÓW to też możesz je uzyskać.

SZKOLENIE SPEŁNIA WYMOGI ARTYKUŁU 52 USTAWY O AML, DOTYCZĄCE OKRESOWYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM ART. 74 UST. 1, ART. 86 UST. 1 I ART. 89 UST. 1.

Po drugie, GeniuszAML to ZESTAW PROCEDUR, DRUKÓW I WSKAZÓWEK przygotowany specjalnie dla Biur Rachunkowych, które dostajesz w komplecie. Znajdziesz tu:

  • Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Gotowy i kompletny wzór oceny ryzyka, możliwy do bezpośredniego zastosowania w większości BR
  • Druki:
    • wzór uchwały zarządu
    • wzór powierzenia obowiązków AML
    • wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z obowiązkami
    • druk identyfikacji klienta
    • oświadczenie PEP
    • oświadczenie o rozbieżnościach w CRBR
    • klauzula informacyjna dla klienta (RODO)
    • rejestr transakcji podejrzanych
    • okresowy raport z monitoringu klienta
  • Opis czynności wymaganych w trakcie:
    • wdrażania AML
    • podejmowania współpracy z klientem
    • monitorowania klienta
    • okresowej oceny ryzyka
  • Wzory w Excelu:
    • wymaganych danych dla poszczególnych kategorii osób/klientów
    • lista instytucji obowiązanych
    • arkusz oceny ryzyka – klient
    • okresowa ocena ryzyka – Biuro Rachunkowe

A to wszystko otrzymasz za cenę 870zł netto. Gdybyś kupował szkolenie oraz poszczególne druki oddzielnie, zapewne zapłaciłbyś ponad 4.100zł. Co więcej, po szkoleniu będziesz potrafiła samodzielnie przygotować druki i procedury, więc być może wcale nie będziesz chciał ich kupować.

Wszystkie dokumenty zostały przygotowane przeze mnie – praktyka, właściciela Biura Rachunkowego – z myślą o Tobie i Twoim Biurze Rachunkowym. Wystarczy że wpiszesz nazwę i adres swojego biura i praktycznie na tym skończy się u Ciebie wdrożenie AML. Czyż nie brzmi to pięknie? 🙂

WCIĄŻ SIĘ ZASTANAWIASZ? MOŻE PONIŻEJ ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIA:

Pytanie: Czy to dla mnie? Ja już mam procedury AML

Odpowiedź: Ale czy są aktualne? Czy wykonujesz okresową ocenę ryzyka? Czy WIESZ jak to zrobić? Jeśli nie jesteś pewien, to być może kupiłeś coś co wygląda jak procedura, ale nią nie jest. I w przypadku kontroli GIIF nieuchronnie otrzymasz karę.

Pytanie: Czy ja muszę mieć procedury AML? Ja tylko wypełniam ludziom PITy.

Odpowiedź: TAK! Koniecznie! Nowelizacja ustawy w 2021 wprowadziła obowiązek dostosowania się do AML dla każdego przedsiębiorcy, który prowadzi KPiR, ryczałty, czy tylko wypełnia PITy.

Pytanie: Czy mnie na to stać?

Odpowiedź: Myślę że tak. Za ogólne szkolenie z AML kupione w randomowym miejscu w Necie zapłacisz zapewne około 2.000zł. Mój GeniuszAML (szkolenie+dokumenty) kosztuje jedynie 870zł. Natomiast wartość dokumentów i szkoleń wchodzących w jego skład to około 4.172zł. Kupując mój produkt oszczędzasz ponad 3.300zł!

Poza tym policz czas. Czas potrzebny na dostosowanie dokumentów, na przygotowanie własnych, zrozumiałych procedur oraz wypełnienie wszystkich druczków. W przypadku GeniuszAML to wszystko już jest. Tego robić nie musisz!

Pytanie: Jak kupić szkolenie GeniuszAML i pozostałe materiały?

Odpowiedź: Najprościej jak się da. Kliknij w przycisk poniżej, a do koszyka dostanie dodane szkolenie w cenie 870zł.

Pytanie: Czy GeniuszAML sprawdzi się w każdym Biurze Rachunkowym?

Odpowiedź: Zupełnie szczerze mówię, że nie. Jeśli twoje Biuro ma klientów prowadzących działalności w krajach wysokiego ryzyka lub z innego powodu musi stosować podwyższone środki bezpieczeństwa finansowego, to możliwe iż procedury i druki trzeba będzie dostosowywać. Jeśli jednak prowadzisz “zwykłe”, standardowe biuro, to trafiłeś w dobre miejsce.

CO LUDZIE MÓWIĄ O MOICH SZKOLENIACH I PRODUKTACH? POCZYTAJ:

Dzień dobry, chciałam tylko Panu napisać, że ten Geniusz ZUA jest super! Jestem na siebie zła, że nie znalazłam wcześniej czasu na wdrożenie tego (chociaż “wdrożenie” to za dużo powiedziane) bo instalacja i uruchomienie jest banalnie proste.”

“Pierwszy raz uczestniczę w takim spotkaniu z Panem i jestem zachwycona.

dzięki wielkie! dobrze spędzony czas!

Jestem pod mega wrażeniem Twojej wiedzy Tomku, i tego w jak prosty sposób potrafisz ją przekazać. Zdecydowanie się na Twoje usługi doradztwa, to był bardzo dobry ruch. Dziękuje Ci bardzo za poświęcony czas

Cześć Tomaszu 🙂 jeszcze raz dzięki za świetny wykład o umowach w biurach. Fajnie się tego słuchało.