AML – dokumenty i procedury (komplet)

Produkt zawiera komplet dokumentów niezbędnych do poprawnego wdrożenia AML. Dokumenty zostały przygotowane bezpośrednio z myślą o Biurach Rachunkowych i ich specyfice pracy. W wielu przypadkach dostosowanie polegać będzie jedynie na uzupełnieniu nazwy i siedziby danego Biura Rachunkowego.

W skład pakietu wchodzą:

• Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
• Gotowy i kompletny wzór oceny ryzyka, możliwy do bezpośredniego zastosowania w większości BR
• Druki:
  • wzór uchwały zarządu
  • wzór powierzenia obowiązków AML
  • wzór oświadczenia pracownika
  • oświadczenia potwierdzające identyfikację osób
  • oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
  • oświadczenie PEP
  • identyfikacja klienta
  • ankieta w zakresie źródeł pochodzenia majątku
  • oświadczenie o rozbieżnościach w CRBR
  • klauzula informacyjna dla klienta (RODO)
  • rejestr transakcji podejrzanych
  • arkusz oceny ryzyka Klienta
  • arkusz oceny ryzyka Biura Rachunkowego
• Opis czynności wymaganych w trakcie:
  • wdrażania AML
  • podejmowania współpracy z klientem
  • monitorowania klienta
  • okresowej oceny ryzyka

Sprawdź inne nasze produkty:

• aplikacja do obsługi AML: https://procebiura.pl/aplikacja-aml/
• instrukcja obsługi aplikacji: https://procebiura.pl/aplikacja-aml/
• cennik aplikacji: https://procebiura.pl/cennik/

Przy zakupie aplikacji na co najmniej 12 miesięcy dostajesz powyższe procedury za darmo