Nowy AML w praktyce Biura Rachunkowego

Dokument skierowany do Biur Rachunkowych.

Spis treści:

Mapa reformy i status publikacji
2. Kogo obejmują obowiązki w biurze rachunkowym
3. Trzy rodzaje ryzyka: klient, biuro, sankcje
4. CDD / KYC według finalnego projektu RTS art. 28 ust. 1
5. Beneficjent rzeczywisty i struktura własności
6. Uproszczone oraz wzmożone środki bezpieczeństwa
7. PEP, weryfikacja zdalna i źródła danych
8. Stałe stosunki gospodarcze a usługi jednorazowe
9. BWRA: cztery minimalne elementy oceny ryzyka biura
10. Metodyka, skala ocen i przykład BWRA
11. Monitorowanie relacji z klientem – projekt wytycznych
12. Jak monitorować bez dostępu do rachunku bankowego
13. Sygnały ostrzegawcze: 10 studiów przypadku
14. Zgłoszenia podejrzeń i projekt ITS art. 69 ust. 3
15. Jak nadzorca oceni ryzyko biura
16. Polityka AML w grupie, outsourcing i ochrona danych

17. Zmiany operacyjne: dokumenty, role, dowody
18. Harmonogram wdrożenia do lipca 2027 r.
19. Materiały warsztatowe i test wiedzy
20. Wzory robocze i checklisty
21. Bibliografia i rejestr źródeł