HARMONOGRAM SZKOLENIA
- Co to jest AML? Rozszyfrowanie najważniejszych skrótów
- Które Biura Rachunkowe muszą wdrożyć ustawę?
- Obowiązek szkoleniowy
- Jak identyfikować podmiot, osobę, klienta, beneficjenta – Know Your Customer (KYC)
- Na czym polegają środki bezpieczeństwa?
- Jak skonstruować ocenę ryzyka?
- Jak rozpoznawać ryzyko?
- Jakie uproszczenia są możliwe, jeśli ryzyko jest niskie?
- Co trzeba robić gdy ryzyko jest wysokie?
- Jak postępować z PEP?
- Jak przygotować wewnętrzną procedurę w zakresie AML?
- Sygnaliści
- Co i kiedy należy raportować do GIIF?
- CRBR
- Działalność na rzecz spółek i trustów – obowiązkowy wpis do rejestru
- Sankcje ustawowe
Szkolenie spełnia wymogi artykułu 52 ustawy o AML dotyczącego okresowych szkoleń instytucji obowiązanych, z uwzględnieniem art. 74 ust 1, art. 86 ust 1 i art. 89 ust 1
Każdy uczestnik który wykupił szkolenie otrzyma pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia (na potrzeby AML). W cenie zawarte są zaświadczenia dla 3 pracowników. Powyżej tej liczby każde kolejne kosztuje 50zł netto.
Uczestnicy szkolenia otrzymują kompletną dokumentację dla Biur Rachunkowych obejmującą:
- Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Gotowy i kompletny wzór oceny ryzyka, możliwy do bezpośredniego zastosowania w większości BR
- Druki:
- wzór uchwały zarządu
- wzór powierzenia obowiązków AML
- wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z obowiązkami
- druk identyfikacji klienta
- oświadczenie PEP
- akceptacja Kierownictwa na obsługę klienta PEP
- oświadczenie o rozbieżnościach w CRBR
- klauzula informacyjna dla klienta (RODO)
- rejestr transakcji podejrzanych
- okresowy raport z monitoringu klienta
- Opis czynności wymaganych w trakcie:
- wdrażania AML
- podejmowania współpracy z klientem
- monitorowania klienta
- okresowej oceny ryzyka
- Wzory w Excelu:
- wymaganych danych dla poszczególnych kategorii osób/klientów
- lista instytucji obowiązanych
- arkusz oceny ryzyka – klient
- okresowa ocena ryzyka – Biuro Rachunkowe
Szkolenie odbędzie się 25 lipca 2024 o godzinie 10.00, potrwa około 4+ godzin i będzie nagrywane.
