Awatar użytkownika

Okresowe szkolenie AML dla Biur Rachunkowych

10 tygodni
Nagranie szkolenia przeprowadzonego 29 lipca 2025.

Program szkolenia:

  • Osoby odpowiedzialne w Instytucji Obowiązanej
  • Sposoby realizacji obowiązku szkoleniowego
  • Okresowa ocena ryzyka IO
  • Środki Bezpieczeństwa Finansowego
  • ŚBF / Identyfikacja klienta
  • ŚBF / Monitorowanie
  • Raportowanie do GIIF
  • Najnowsze komunikaty GIIF

 

Program kursu

  • 1 Section
  • 2 Lessons
  • 10 Weeks
Rozwiń wszystkie sekcjeZwiń wszystkie sekcje
Awatar użytkownika

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!
© Copyright 2015-2026 SMOLAREK spzoo
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: my sami :)