496,00 zł netto (+ VAT)
Opis
Produkt zawiera komplet dokumentów niezbędnych do poprawnego wdrożenia AML. Dokumenty zostały przygotowane bezpośrednio z myślą o Biurach Rachunkowych i ich specyfice pracy. W wielu przypadkach dostosowanie polegać będzie jedynie na uzupełnieniu nazwy i siedziby danego Biura Rachunkowego.
W skład pakietu wchodzą:
- Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Gotowy i kompletny wzór oceny ryzyka, możliwy do bezpośredniego zastosowania w większości BR
- Druki:
- wzór uchwały zarządu
- wzór powierzenia obowiązków AML
- wzór oświadczenia pracownika
- oświadczenia potwierdzające identyfikację osób
- oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
- oświadczenie PEP
- identyfikacja klienta
- ankieta w zakresie źródeł pochodzenia majątku
- oświadczenie o rozbieżnościach w CRBR
- klauzula informacyjna dla klienta (RODO)
- rejestr transakcji podejrzanych
- arkusz oceny ryzyka Klienta
- arkusz oceny ryzyka Biura Rachunkowego
- Opis czynności wymaganych w trakcie:
- wdrażania AML
- podejmowania współpracy z klientem
- monitorowania klienta
- okresowej oceny ryzyka
Sprawdź inne nasze produkty:
- aplikacja do obsługi AML: https://procebiura.pl/aplikacja-aml/
- instrukcja obsługi aplikacji: https://procebiura.pl/aplikacja-aml/
- cennik aplikacji: https://procebiura.pl/cennik/
Przy zakupie aplikacji na co najmniej 12 miesięcy dostajesz powyższe procedury za darmo