AML – dokumenty i procedury (komplet)

Produkt zawiera komplet dokumentów niezbędnych do poprawnego wdrożenia AML. Dokumenty zostały przygotowane bezpośrednio z myślą o Biurach Rachunkowych i ich specyfice pracy. W wielu przypadkach dostosowanie polegać będzie jedynie na uzupełnieniu nazwy i siedziby danego Biura Rachunkowego.

W skład pakietu wchodzą:

• Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
• Gotowy i kompletny wzór oceny ryzyka, możliwy do bezpośredniego zastosowania w większości BR
• Druki:
  • wzór uchwały zarządu
  • wzór powierzenia obowiązków AML
  • wzór oświadczenia pracownika
  • oświadczenia potwierdzające identyfikację osób
  • oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
  • oświadczenie PEP
  • identyfikacja klienta
  • ankieta w zakresie źródeł pochodzenia majątku
  • oświadczenie o rozbieżnościach w CRBR
  • klauzula informacyjna dla klienta (RODO)
  • rejestr transakcji podejrzanych
• Opis czynności wymaganych w trakcie:
  • wdrażania AML
  • podejmowania współpracy z klientem
  • monitorowania klienta
  • okresowej oceny ryzyka