AML – dokumenty i procedury (komplet)

496,00  netto (+ VAT)

Opis

Produkt zawiera komplet dokumentów niezbędnych do poprawnego wdrożenia AML. Dokumenty zostały przygotowane bezpośrednio z myślą o Biurach Rachunkowych i ich specyfice pracy. W wielu przypadkach dostosowanie polegać będzie jedynie na uzupełnieniu nazwy i siedziby danego Biura Rachunkowego.

W skład pakietu wchodzą:

  • WewnÄ™trzna procedura w zakresie przeciwdziaÅ‚ania praniu pieniÄ™dzy
  • Gotowy i kompletny wzór oceny ryzyka, możliwy do bezpoÅ›redniego zastosowania w wiÄ™kszoÅ›ci BR
  • Druki:
    • wzór uchwaÅ‚y zarzÄ…du
    • wzór powierzenia obowiÄ…zków AML
    • wzór oÅ›wiadczenia pracownika
    • oÅ›wiadczenia potwierdzajÄ…ce identyfikacjÄ™ osób
    • oÅ›wiadczenie o beneficjencie rzeczywistym
    • oÅ›wiadczenie PEP
    • identyfikacja klienta
    • ankieta w zakresie źródeÅ‚ pochodzenia majÄ…tku
    • oÅ›wiadczenie o rozbieżnoÅ›ciach w CRBR
    • klauzula informacyjna dla klienta (RODO)
    • rejestr transakcji podejrzanych
    • arkusz oceny ryzyka Klienta
    • arkusz oceny ryzyka Biura Rachunkowego
  • Opis czynnoÅ›ci wymaganych w trakcie:
    • wdrażania AML
    • podejmowania współpracy z klientem
    • monitorowania klienta
    • okresowej oceny ryzyka

Sprawdź inne nasze produkty:

Przy zakupie aplikacji na co najmniej 12 miesięcy dostajesz powyższe procedury za darmo

Tomasz Smolarek

Doradca Podatkowy numer 14453, księgowy, programista i podróżnik. Twierdzi, że zostało jeszcze tyle fantastycznych miejsc do zobaczenia!
© Copyright 2015-2025 SMOLAREK spzoo
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: my sami :)